3万吨危险“铜矿砂”追击记

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3月16日上午，拱北海关披露了一起重大走私案件，涉及近3万吨禁止进口的固体废物(俗称“外国垃圾”)。立案之初，海关缉私警察面临着“现场无走私证据、现场无走私货物、无重大嫌疑人到场”的巨大困难。一年后，重大的“外国垃圾”走私案是如何调查的？拱北海关缉私局副局长、授权发言人王志军在新闻发布会上做了重点介绍。

“铜矿”导致“三无”案例

去年3月，拱北海关通过对进口货物的风险分析，发现深圳市斯特威实业有限公司涉嫌以进口“铜矿”的名义，在海关辖区内走私禁止进境的废渣。拱北海关缉私局立即成立专案组，以“3.02走私固体废物”立案调查。

在立案之初，缉私警察遇到了意想不到的困难。为了在所有走私者申报进口时将其抓获，工作队密切监测了该公司停留在过境港的32个集装箱，并为此修订了10多个行动计划。然而，一个多月过去了，对方却留了下来。

最初，涉案公司因财务欺诈被债权人追逐，并停止进口货物。公司宣布破产，员工被解雇。包括数据和账簿在内的所有数据都被恶意销毁。与此同时，涉案人员结成了攻防同盟。这是一个典型的“三不”案件，即没有当场走私的证据，没有当场走私的货物，也没有重大犯罪嫌疑人在场。整个案件笼罩在巨大的烟幕中，主要犯罪嫌疑人左某像一只巨大的鱿鱼，吐出一团团浓雾，逃入深海。

计算机硬盘还原详细信息

然而，海关打击走私“外国垃圾”的决心不能动摇！如果伏击失败，主动追击。反走私警察不顾困难前进，即使他们是大海捞针，他们也必须找到犯罪的证据。

经过三个月的努力，专案组最终收集了该公司的犯罪证据，并获得了该公司2015年6月至12月申报的每批进口货物的留存样品。这些样品被送到中国环境科学研究院的相关部门进行鉴定，结果表明，所有送检的样品都是国家禁止进口的危险废物。

办案人员从数以千计的报关数据和装运数据入手，进行了不懈的深入调查和跟踪，恢复了每张船票的离境状态，获得了真实的进口数据，并搜查了涉案公司和人员的住所，寻找走私犯罪的线索，包括获取了5张记录涉案家庭进口情况的电脑硬盘，并进行了精确的数据恢复，逐步查出了史蒂维进口固体废物假报告的每一个环节甚至一些细节。

由于本案收集的证据确凿，走私犯罪的证据链相对完整，今年2月，检察院批准逮捕到达案后拒绝说明事实的主要犯罪嫌疑人，使案件顺利进入司法审查程序，同时该案被海关总署列为一级监管案件。

走私废渣“以防万一”

经过一年的调查，拱北海关缉私局查明了案件的主要事实。深圳市史蒂维实业有限公司于2015年1月与一家美国公司签订合同，从美国购买含铜矿渣，并将其运输至香港、深圳蛇口等中转港，然后转运至珠海高栏港进行报关。该公司负责人左谋谋为了达到走私假名字入境的目的，指使他人私自刻制印章，伪造相关申请材料，伪造广东清远某公司的名称，申请铜矿石自动进口许可证，谎报进口情况，然后转交给其在江西租赁的一家环保公司加工，提炼铜、锌等金属成品出售牟利。

经查，2015年6月至12月，公司采用上述虚假申报方式，转移申报进口危险固体废物铜渣29197吨以上。目前，该案涉及的大部分废渣在事发前已由江西一家工厂冶炼加工，拱北海关缉私局已责令企业办理32个滞留在中转港的集装箱的废渣退运手续。

随着调查的深入，反走私警察发现，这起走私案也引发了金融诈骗案。根据广州海事法院的一封信，该法院审理的14起海上货物运输合同纠纷案件与美国在“3.02走私固体废物案”中走私的标的物相同。有证据表明，史蒂维公司千方百计谎报进口含铜量极低的铜渣的目的，很有可能以此为诱饵实施其巨额欺诈计划。

据了解，一方面，该公司向一家香港公司宣称，它想进口利润丰厚的铜矿石。为了减轻财政压力，只要货物运出美国，就要求香港公司购买，而斯蒂维公司在货物抵达目的港后，以每吨52美元的差价赎回货物。经过几次“小试”，香港的一家公司真正尝到了甜头，在史泰威公司运输了大量货物后，从香港公司拿走巨额资金后，也不想逃跑。另一方面，史蒂维公司也以利润丰厚为由，租用了江西一家环保公司的冶炼车间，进行技术改造投资；同时，他盗用清远一家公司的名义，骗取铜矿进口许可证，用于虚报进口。然后他用清远公司的名义向银行申请了几千万元的贷款，然后带着钱逃走了。目前，香港、江西、清远等许多受骗公司已向公安机关报案，并对史蒂维公司提起诉讼。

来源：荆州新闻