央行加强开户管理 提高洗钱风险防控能力和水平。

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据新华社北京5月25日电(记者李艳霞)中国人民银行25日发出通知，要求加强开户管理，切实防止非法开立和交易银行账户和支付账户。加强可疑交易报告后续控制措施，有效提升洗钱风险防控能力和水平。

《中国人民银行关于加强开户管理和可疑交易报告后续控制措施的通知》要求严格检查异常开户情况，必要时拒绝开户。各银行业金融机构和支付机构如不配合客户身份识别，同时或有组织地分批开户，开户理由不合理，开户业务与客户身份不符，有明显理由怀疑客户开户转卖卡或从事违法犯罪活动，均有权拒绝开户。

通知要求各金融机构和支付机构重视客户身份数据和交易记录的价值挖掘，在客户尽职调查中发挥重要作用，并采取有效措施进行人工分析和识别。义务机构不仅要重视可疑交易报告的质量控制，还要重视报告后相关风险的持续监控，并及时采取适当的内部控制措施，防止其机构被洗钱、资助恐怖主义等违法犯罪活动所利用。

来源：荆州新闻