【财讯】福建12人团伙虚开93亿发票倒卖 警方已冻结涉案账户284个

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福建12人集团虚脱93亿发票倒卖

厦门市公安局称，最近厦门警察与厦门国税合作，成功利用福建迄今最大的黄金交易开立增值税专用发票，涉案金额达到93亿元，逮捕了12名违法犯罪嫌疑人，冻结了全国各地涉案银行账户284个

年4月以来，国家税务总局、公安部、人民银行开展了利用黄金交易虚开增值税专用发票的特别行动。 在专业行动期间，公安机关与税务、银行等部门的支持合作，展开警察种、部门、地区间的合成作战，侦查金行业虚开事件2037起，逮捕犯罪嫌疑人1649人刑事拘留，协助税务机关补充税金46亿余元。 京华时报记者张思佳

□事件

每人收近百亿的收据

去年11月，厦门市国税局在工作中发现了一批住在深圳的汕头籍人员，短期内以一百多家企业的名义与厦门某企业签订了黄金货物购买合同，使该企业对外发行近100亿增值税专用发票，虚开增值税专用发票的重大

厦门市湖中区国税局监察局副局长洪青萍表示，厦门这个企业在购买者领取增值税发票时，要求对方签字，税务师根据审计台帐，短期内有近百亿元黄金交易的增值税专用发票几乎都是洪某亿这个人领取的。

“有166家公司来领发票，如果税务师不仔细看，就找不到这个细节的问题。 ”。 洪萍几乎收到了厦门市国税局柳州、南京国税部门的来信，当地公司申报退税的增值税专用发票存在商品名和公司销售类型不一致的情况，这些增值税专用发票反映了厦门市某企业开具的

根据这条线索，厦门市国税局立即通报厦门市公安局，收到线索后，厦门市公安局迅速展开搜查。

□侦察

警察锁定两个嫌疑犯

厦门市公安局经检支队四大队大队长陈刚，由于此案事件特别严重，厦门市公安局组织了经检、网安等部门于年11月7日共同成立了专业小组，前往深圳、汕头两地开展侦查工作。

陈刚介绍说，疑似虚开的增值税专用发票是厦门市一家企业开具的，但经过调查，一些嫌疑犯的活动地在深圳、汕头两地。

在深圳警察的协助下，专业集团一方面面向洪某亿等领取发票的人员身份新闻和密切相关者进行故障排除，另一方面以涉案金购买业务的资金流、货物流为中心进行调查，取出数百个涉案银行账户的交易明细，进行正

通过一个多月的调查事业，专业小组初步掌握了该小组用权证商品分离的方法虚开增值税专用发票的犯罪事实，最终确定了10名嫌疑犯。

洪萍解释说，公司可以用增值税专用发票抵扣17%的税金，因此增值税专用发票具有与现金同等的功能。 虚开增值税专用发票的嫌疑人，通过票据商品分离的方法虚开增值税专用发票，将虚开的发票销售给公司，从而获得非法收入。

民警在追踪主犯郑姓雄时发现郑姓雄反搜查意识很强，在深圳经常换地址。 集团中嫌疑犯很少横向联系，所有消息都反馈给郑姓雄，郑姓雄再次进行了通知分工。 郑某雄要求集团中的人员每人购买多个手机号码频繁交换，要求集团人员频繁交换住所。

“5个月来，小组人员不能在一起，5个月内交换了4个地址，试图借此逃避公安机关的打击。” 事件警察的介绍。

虚卖增值税收据

郑某雄犯罪组织领取黄金货物，收到增值税专用发票后，采取分离票据商品的方法，一方面在深圳将黄金货物无票出售给别人，另一方面非法出售增值税专用发票获利。

“嫌疑犯选择黄金交易虚开增值税专用发票，是因为有黄金量少、价值大的优点”。 陈刚说，将以票面价值的3%到11%的价格销售虚开的增值税专用发票。 这个犯罪组织把购买的钱在深圳水贝国际珠宝交易中心无票销售。 通常，向市场内的打钱店和个体等不需要发票的业主出售钱。

陈刚表示，在搜查初期，只有三名最初接受者线索确认的嫌疑人，经过一个多月的跟踪和调查，专业小组逐渐查明了集团的组织结构和犯罪事实，“据此，专业小组准备收网”。

□没收

五个月虚报九十三亿张账单

年1月15日上午7点多，在深圳、汕头警察及厦门市国税局的支持下，专业署组织了50名警力，分为7组人员在深圳、1组人员汕头，在2个地方统一开展网络行动，犯罪嫌疑人郑姓雄为首的增值税专用发票犯罪记录

调查显示，年4月至9月期间，郑姓雄嫌疑人因牟利而非法获利，聚集洪姓亿(男24岁广东汕头人)等，广西某商贸有限企业等166家公司实际未购买黄金货物的，以上述公司的名义与厦门市某企业进行原料费用

目前郑某雄犯罪组织涉嫌为他人虚开增值税专用发票2185份，价值税共计达到93亿余元，受票公司与全国17个省、市、自治区相关，造成了国家税金的重大损失。

目前，该案12名嫌疑犯被厦门警察依法刑事拘留，案件正在进一步审查中。

来源：荆州新闻