中逢昊涉嫌非法集资 实控人曹津逢被依法逮捕

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2015年3月，在“两个强化、两个遏制”专项检查中，证监会检查人员发现钟凤浩涉嫌违反《私募股权投资基金监督管理暂行办法》在注册、合格投资者、资金筹集、投资运作等方面的相关规定，即对钟凤浩发起立案调查。

在调查过程中，北京证监局接到群众举报，钟凤豪发行的“保理债权分级计划一期”产品未按时支付，涉及投资者200余人，涉及金额2000多万元，支付金额2.3亿元不明。北京证监局立即将涉嫌犯罪的线索抄送北京市公安局。

据调查人员了解，该公司主要存在以下违法违规行为:一是未按规定登记备案，提交的部分信息与实际情况不符；二是合格投资者制度落实不到位，投资不足100万元的个人投资者大量存在；第三，募捐过程中存在公开募捐，夸大宣传的嫌疑；四是未按合同约定向投资者披露基金运作信息，未按要求披露与项目公司的关系。由于钟凤浩的上述违法违规行为，监管机构和投资者无法真实、全面地了解公司项目运营的信息，风险不断积累。投资者被虚假和夸大的宣传所吸引，做出错误的投资决策，造成巨大的财产损失。

在调查过程中，时任总裁的胡凤浩与被查出违法行为的主要责任人徐东突然失去了联系。胡没有来上班，因为他在与监管机构谈话后一直生病。副总裁何江峰暂时负责公司事务。随后，2016年1月，钟凤豪的赎回风险出现，涉嫌非法集资的犯罪线索凸显，涉案人员和资金数量巨大。同时，公安机关接到群众举报钟凤浩非法集资的举报后，决定立案调查。北京证监局立即与公安机关建立了联动机制，相互配合。

当时，中峰豪的实际控制人曹金凤(音译)很期待在美国。经过证监会工作人员的反复劝说，曹金凤终于在2016年2月回到中国，向监管部门汇报了公司的现状，并承诺将拨出资金解决目前的赎回问题。经调查，公安机关发现钟凤浩涉嫌非法集资，并依法逮捕了曹金凤。目前，该案已移交检察院审查起诉。

“这个案例反映了一些私募股权基金经理的冷漠。在《私募股权基金监督管理暂行办法》已经颁布实施且有法可依的情况下，仍然无视法律法规。”中国证监会有关负责人表示，对该案的调查和处理，表明了中国证监会依法严厉、全面打击私募行业违法行为的决心，有利于维护市场秩序，保护投资者合法权益，为私募行业未来健康发展提供了良好环境。

来源：荆州新闻